De acordo com a denúncia, o comprador depositou os fundos da compra na Old Republic Title, Ltd. Em 8 de maio de 2025, o detentor do depósito transferiu US$ 525.653,06 de sua conta na US Bank National Association para uma conta no Citibank, acreditando que pertencia a um dos supostos vendedores, Jerome Novak. Os fundos, referidos na denúncia como “os Fundos”, destinavam-se a completar a transferência de propriedade.
