Os sistemas da Frontline, afirma o processo, refletem seis pagamentos ACH liberados para a conta do TD Bank entre 13 de janeiro de 2025 e 12 de fevereiro de 2025. Os pagamentos, todos feitos para e em benefício de “Gulipek Kumas Ve Iplik”, foram nos valores de $ 184.372,13, $ 196.322,13, $ 195.002,70, $ 350.780,00, $ 295.484,90 e $ 204.515,00, totalizando $ 1.426.476,86. A Frontline alega que o TD Bank permitiu que uma conta fosse aberta em nome de Gulipek por uma pessoa ou entidade sem ligação legítima à empresa, não implementou medidas razoáveis para detectar ou prevenir a abertura fraudulenta e a utilização indevida da conta e, em seguida, permitiu que grandes somas de uma única fonte fossem recebidas e rapidamente retiradas.
