No dia seguinte, diz o documento, alertas de fraude dispararam nas contas. Os funcionários sinalizaram cada transação como fraudulenta por meio do “Sistema de gerenciamento de alertas GPO” do banco. Mesmo assim, alega a denúncia, transferências eletrônicas e vários lotes de ACH foram compensados de qualquer maneira. O segurado ligou para o departamento de fraude do banco para perguntar por que as transações foram realizadas. Ao todo, diz a denúncia, mais de US$ 1.000.000,00 foram retirados das contas.
